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涉嫌非法吸收公众存款罪!证大公司董事长戴志康投案自首

2019-09-01 12:59:04 中新经纬

  中新经纬客户端9月1日电 证大公司董事长戴志康投案自首了!上海警方对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

  9月1日,上海市公安局浦东分局官方微博发布关于“证大公司”案件侦办的情况通报。上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

  来源:“警民直通车-浦东”微博

  通报指出,2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司(简称“证大公司”)旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。

  同年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

  天眼查数据显示,证大公司法定代表人即为戴志康。

  此前,捞财宝公告称,因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整,华瑞银行单方面决定自8月13日起终止存管合作。新的存管合作开展需要时间,在无存管的情况下,捞财宝平台停止新增业务。因支付通道同时关闭,平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。

  然而,上海华瑞银行发布公告回应称,未对尚在存管服务协议存续期内、双方未就终止合作达成一致意见的网贷平台单方面关闭或停止存管系统的功能。同时,结合国家对网贷行业的相关政策要求,如果网贷平台有良性退出计划,华瑞银行将依照相关法规,以保证投资者权益为基本原则,协助网贷平台稳妥处置相关事宜。

  据了解,2014年1月成立的捞财宝是由上海证大爱特金融信息服务有限公司运营的网络借贷信息中介服务平台,2017年4月,捞财宝与华瑞银行完成资金存管。

  值得注意的是,戴志康投案自首前曾就捞财宝停止新增业务发布了两封致用户的信。

  据澎湃新报道,自8月12日停止新增业务以来,上海证大集团旗下P2P网贷机构捞财宝启动了良性退出计划。在8月14日致用户的第一封信中,戴志康就表示“有能力实现平台的良性退出。”8月26日,戴志康发布捞财宝停止新增业务以来的第二封致用户的信,表示其和所有证大的高管不会跑路、失联,并向用户解释了目前无法全额回款的原因。

  根据捞财宝官网披露的数据,截至2019年7月底,捞财宝累计交易金额为296.38亿元,借贷余额为49.96亿元,当前出借人数28031,借款人数92853。

  天眼查数据显示,捞财宝股东为上海证大文化创意发展有限公司、上海创由商务咨询有限公司,持股比例分别为83%、17%,实际控制人为戴志康。同时,戴志康也是创始人、董事长。

  公开资料显示,戴志康出生于1964年,证大集团(上海证大投资发展股份有限公司)创始人、董事长,毕业于中国人民大学财政系国际金融专业及中国人民银行总行研究生部。先后在中信实业银行总行、德国德累斯顿银行北京代表处及海南证券公司任职。1992年创建证大资产管理公司,管理中国第一家公募基金富岛基金,1998年改制创建证大集团任董事长至今。(中新经纬APP)

(编辑:徐世明)
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